自从ECDS电票系统大力推广以来，电票背飞或者打飞事件时有发生，其中背飞案件更多。自今日起，票友君带各位回顾过往几个大的电票背飞诈骗案!

第一期：赵建国等电票诈骗案

密谋作案：

2015年10月，赵建国经过朋友介绍认识了乐风生。在2016年春节前今天，赵建国、乐风生又联系上程璐、侯冬平等人，4人第一次在无锡讨论起电票诈骗时期，并有初步分工：赵建国全盘负责，安排人具体拉票、贴现、洗钱，乐负责背账企业。为安全起见，赵建国提议大家作案前都用没实名登记的手机卡，做完一次再换一批手机号。

2016年正月十五，4人又一次碰面，一起到安徽池州爬九华山，这次他们还带上洗钱的。当天下午2点，在池州市内一个茶馆，5人谈定了骗票的洗钱分工等事情，洗钱的费率暂定在15%，并确定了分钱的方案。赵建国表态“我们要把票黑下来“，之后，赵建国那边负责拉票、贴票、洗钱的人分一半，乐风生和背账企业分一半。背帐企业为上海旭趣实业有限公司。在此碰面中，赵建国提到年后票多，赶紧做!

低价引诱上钩：

2016年过了正月十五不久，程璐、赵建国都给李金利打电话要票，赵建国答应只要拉到票就给8%的好处费，李金利明白了他们是要黑票，但受诱惑同意了。此后李金利用非实名的手机号注册了微信号“太敏AAA”，并自称何太敏出现在各个票据群里。在一个东北票据群里，李金利认识了票据中介杜某，并宣称公司注册资金2亿，只做买断式的票据贴现业务，并把他3.25%的利率发给了杜某。

大连某公司上钩：

2016年，大连金某1公司及子公司出现资金紧张，希望通过承兑汇票贴现进行拆借资金，并在3月4日上午，在浦发银行大连某支行开了承兑汇票，票面金额8172万。之后，该地产公司找到浦发支行行长，希望其介绍个票据贴现渠道。最后通过别人介绍，最终找到了贾某、杜某，杜某介绍了李金利。李金利报出了3.25%的利率，大连金某1公司同意了。

3月4日下午1点，大连金某1公司的工作人员把8172万的承兑汇票背书转让到李金利指定的上海旭趣公司。李金利说收到汇票10分钟就把贴现款转到大连广某公司账户，但钱一直没到账。贾某联系李金利，李金利以各种理由推脱，最后李金利不接贾某的电话了。在下午5点多，贾某微信联系李金利，李金利回话说“等把汇票背书转回来”，然后电话就关机了。因为李金利收到的承兑汇票随时可以兑付，戴某觉得被骗了，就报案了。

诈骗的背后：

事实上，3月4日,当大连公司下午1点将票据背书给上海旭趣后，赵建国立即通过徐某1找到了陈某1，陈某1再找到成都五**的董某，董某给出了3.7%的报价，徐某1给赵建国报了6.5%利率(年化利率高达14.2%)。最后这张票以6.5%的利率将票据背书到成都五**农业开发有限公司.

在这次交易中陈某1向董某要了2.8%的小款，合计金额为231.81万;之后，陈某1按照约定，给了徐某1要了”1.8%“的小款，合计金额为147万，但，其中3万没转。

董某在签收该票后，联系了普*成都的黄某1，黄某1给出了年化3.38%的报价，董某同意了。在普*成都的安排下，最终在下午2点多该票最终背书到了深圳*则保理，所有贴现的7640万款项也在下午3点左右到了上海旭趣账户上。

此后，4点15分，乐风生按照安排分三笔将资金转到洗钱公司：上海旭趣公司分三笔汇出4000万元(收款方深圳嘉睿实业有限公司)、3600万元(收款方深圳嘉睿威实业有限公司)、40万元(收款方东莞市中天汇信投资管理有限公司);2016年3月7日，因收款账户名称(收款方深圳嘉睿实业有限公司)错误，该公司收到银行退款4000万元。

3月7日,深圳嘉睿威实业有限公司账户上的3600万被警方冻结，上海旭趣账户上的4000万被冻结。

判决：

法院认定被告人赵建国犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产;被告人乐风生犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币二百万元;被告人侯冬平犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币一百五十万元;被告人程璐犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元;

就此，一则8000万的电票诈骗案落幕!

回顾：风险要点

1、风险意似问题：

在这起8000万电票诈骗案中，开票企业对于被背书企业完全没有了解，就将票背出了，此处风险意识太过于薄弱!

2、系统因素：

在这起8000万电票诈骗案中，首先出现在我们眼前的问题是，先背书的企业没有任何方式可牵制被背书方!

目前针对ECDS在该领域的问题，已有三方票据交易见证平台，比如喜事等平台就提供打款与背书的相互见证的功能!